雄獅:公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

第51款

1.事實發生日:110/05/13

2.公司名稱:雄獅旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

陳聖德先生、詹宏志先生、游張松先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，

依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，

應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

6.因應措施:

(1)陳聖德先生因其具有多年的資本市場經驗，能為本公司提供重要建言，

雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，

使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，

故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(2)詹宏志先生因其具有電子商務專業能力，能為本公司提供重要建言，

雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，

使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，

故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(3)游張松先生因其具有數位智慧旅遊專業能力，能為本公司提供重要建言，

雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，

使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，

故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

7.其他應敘明事項:無