幸福:公告本公司董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動

中心教學大樓3樓332教室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)、一○九年度營業及財務決算報告。

(2)、審計委員會一○九年度審查報告。

(3)、一○九年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)、其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修正「股東會議事規則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

本公司擬訂於110年4月09日起至110年4月19日止，受理股東就本次股東常會之提案

，依公司法第一百七十二條之一規定辦理手續，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡

有意提案之股東務請以書面方式於民國110年4月19日17時前寄達﹝請於信封封面上

加註「股東會提案函件字樣，以掛號函件寄送﹞，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會受理及回覆。受理處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓

財務部；電話：(02）25092188分機2415）