展宇:董事會決議召開110年度股東常會公告(公告盈餘分派擬案及新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。

3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.107年度限制員工權利新股進度報告。

5.108年度限制員工權利新股進度報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報表。

2.109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.資本公積配發現金案。

2.「公司章程」修訂案。

3.「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事。

8.召集事由五、其他議案:解除第十七屆董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:無

(1)盈餘分派內容:

盈餘分派總額新台幣70,346,999元，以目前發行股數70,346,999股計算，每股配

發現金股利0.55元及資本公積配發現金0.45元。

(2)本公司擬訂於民國110年3月23日起至民國110年4月1日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月1日17時前送達並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所： 展宇科技材料股份有限公司投管部(新竹縣新竹工業區光復路71號)