東訊:公告本公司減資相關事宜

壹、本公司於109年6月18日股東常會決議通過減少實收資本額新台幣2,207,328,130元，分別銷除已發行普通股 104,066,141股及私募甲種可轉換特別股116,666,672股。本案業經金融監督管理委員會109年7月30日金管證發字第1090350376號函申報生效在案。 貳、茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：東訊股份有限公司 二、所營事業： 1. CC01060有線通信機械器材製造業 2. CC01070無線通信機械器材製造業 3. CC01080電子零組件製造業 4. CC01101電信管制射頻器材製造業 5. CC01110電腦及其週邊設備製造業 6. CC01990其他電機及電子機械器材製造業 7. E701011電信工程業 8. F401010國際貿易業 9. F401021電信管制射頻器材輸入業 10. F601010智慧財產權業 (一)1.集中式用戶交換機(CRCS)。2.通訊網路系統。3.數據通訊網路。4.用戶用交換系統(PABX)。5.無線通訊裝備。6.光纖、光纜及其組件。7.專業用微電腦及其週邊設備。8.交換式直流電源供應設備。9.微波通訊設備。10.航太通訊和控制系統。11.軌道車輛通訊裝備、儀控設備。12.通信線路用戶端測試器材，複合型端子板、保安器、電話用戶迴路遙測介面隔離器、線路設施安全監控管理系統。 以上各項目及其週邊設備之研究發展、設計、製造、銷售、推廣及售後服務。 (二)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。 (三)第一類電信事業之經營。 三、股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣9,450,000,000元，分為945,000,000股，每股面額新台幣壹拾元。前述股份得發行特別股。未發行之股份，授權董事會視業務需要分次發行。 前項資本總額內，保留新台幣貳億元供發行員工認股權證或附認股權公司債，發行金額、方式授權董事會視業務需要全權處理。 四、本公司所在地：新竹市科學工業園區研發二路23號。 五、董事及監察人之人數及任期：董事9人(含獨立董事3人)，任期均為三年，連選得連任。 六、訂立章程之日期：本公司章程訂立於69年9月5日，第三十八次修正於109年6月18日。 七、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： (一)減少資本220,732,813股，每股新台幣壹拾元，計新台幣2,207,328,130元。 (二)減資比率：70.00%。 (三)銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股換發約300股(即每仟股減少約700股)，減資後不足壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。 八、減少資本後股份總額： 94,599,777股，分為普通股44,599,774股及私募甲種可轉換特別股50,000,003股，每股面額新台幣壹拾元，計新台幣945,997,770 元。 九、減少資本緣由：為改善財務結構，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。 參、本公司董事會決議訂定109年8月11日為減資基準日，俟呈奉新竹科學工業園區管理局核准減資變更登記後，另洽臺灣證券交易所股份有限公司申請股票內容變更及提報減資換股計畫，俟其核定後，屆時將依規定公告。本案如經主管機關修正或因客觀環境變動及其他因素修正須予變更時，授權董事長決定並處理變更相關事宜。 肆、本次減資換發行之新股，依規定不印製股票，將撥入各股東在臺灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶中。