喬鼎:本公司股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

董事 其享有限公司代表人：李志恩

董事 資豐投資股份有公司代表人：何繼武

董事 張漢章

獨立董事 呂宏生

獨立董事 石本立

獨立董事 張文鐘

獨立董事 陳志成

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司減資彌補虧損案。

(2)通過本公司私募有價證券案。

(3)通過解除本公司第十一屆董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。