衡平:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)全面改選董事案(2席董事、3席獨立董事)。

(二)董事當選名單如下：

(1)董事：薩摩亞商誠融有限公司(TRUE HARMONY LIMITED)代表人趙元旗

(2)董事：薩摩亞商誠融有限公司(TRUE HARMONY LIMITED)代表人王律傑

(3)獨立董事：胡亦侃

(4)獨立董事：陳錦稷

(5)獨立董事：謝弘旻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為

「董事選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。