博智:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事，選舉結果：

董事當選人為：

仁寶電腦工業股份有限公司（代表人：張永青、王正強）、研華股份有限公司

洪輝龍、張義德、郭玄彬、楊演松

獨立董事當選人為：

許欽洲、湯玲郎、陳秋銘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」。

(3)通過董事兼任，解除競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無