光聖:公告本公司民國109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國108年度盈餘分派表案：每股配發現金股利1.36元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過董事全面改選，並選出董事7人(含獨立董事3人)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。

通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

通過辦理現金增資私募普通股案。

通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無