豪勉:公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）: 獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-彭以豪 本公司 董事長

董事-蘇惠婉 本公司 總經理

董事-李潮雄 艾德蒙海外(股)公司 董事長

董事-白雁浦 百福林(股)公司 董事長

獨立董事-高啟全 紫光集團有限公司 全球執行副總裁

獨立董事-林俊文 晶星科技(股)公司 董事長

獨立董事-許明仁 安普新(股)公司 副董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-彭以豪 本公司 董事長

董事-蘇惠婉 本公司 總經理

董事-李潮雄 艾德蒙海外(股)公司 董事長

董事-白雁浦 百福林(股)公司 董事長

獨立董事-高啟全 紫光集團有限公司 全球執行副總裁

獨立董事-許明仁 安普新(股)公司 副董事長

獨立董事-蔡堆 仁寶電腦工業(股)公司、台灣東洋藥品工業(股)公司、

台灣高鐵(股)公司 獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿，配合本公司章程第14條規定，

改選董事7人(含獨立董事3人)

7.新任者選任時持股數:

董事-彭以豪:5,319,842股

董事-蘇惠婉:666,000股

董事-李潮雄:0股

董事-白雁浦:708,839股

獨立董事-高啟全:589,900股

獨立董事-許明仁:0股

獨立董事-蔡堆:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/20~109/6/19。

9.新任生效日期:109/6/24

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(已成立審計委員會取代監察人職能)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無