新復興:公告本公司109年股東常會全面改選董事事宜

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:張永輝;新復興微波通訊(股)公司董事長

董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光;新復興微波通訊(股)公司董事

董事:振邦工業股份有限公司代表人:涂進田;新復興微波通訊(股)公司董事

獨立董事:陳欽約;新復興微波通訊(股)公司獨立董事

獨立董事:張啟能;新復興微波通訊(股)公司獨立董事

監察人:梁興國;新復興微波通訊(股)公司監察人

監察人:徐廣成;新復興微波通訊(股)公司監察人

監察人:美成投資股份有限公司代表人:張永正;新復興微波通訊(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:張永輝;新復興微波通訊(股)公司董事長

董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光;新復興微波通訊(股)公司董事

董事:振邦工業股份有限公司代表人:涂進田;新復興微波通訊(股)公司董事

董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正;新復興微波通訊(股)公司董事

獨立董事:陳欽約;新復興微波通訊(股)公司獨立董事

獨立董事:張啟能;新復興微波通訊(股)公司獨立董事

獨立董事:姚文亮;新復興微波通訊(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事張永輝 持有股數:3,671,513股

董事鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光 持有股數:3,918,237股

董事振邦工業股份有限公司代表人:涂進田 持有股數:1,321,817股

董事美成投資股份有限公司代表人:張永正 持有股數:2,669,206股

獨立董事陳欽約 持有股數:0股

獨立董事張啟能 持有股數:0股

獨立董事姚文亮 持有股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26

9.新任生效日期:109/6/24

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選)

14.其他應敘明事項:無