訊連:2020股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-黃肇雄(訊連科技董事長)

董事-程傑國際投資股份有限公司代表人:張華禎(訊連科技董事)

董事-程傑國際投資股份有限公司代表人:海英倫(訊連科技董事)

獨立董事-洪文湘(訊連科技獨立董事)

獨立董事-蔡揚宗(訊連科技獨立董事)

監察人-林月滿(訊連科技監察人)

監察人-長白山投資股份有限公司代表人：林秀慧(訊連科技監察人)

監察人-洛磯山投資股份有限公司代表人：黃奕程(訊連科技監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-黃肇雄(訊連科技董事長)

董事-程傑國際投資股份有限公司代表人:張華禎(訊連科技董事)

董事-程傑國際投資股份有限公司代表人:海英倫(訊連科技董事)

董事-洛磯山投資股份有限公司代表人：黃奕程(訊連科技監察人)

獨立董事-洪文湘(訊連科技獨立董事)

獨立董事-蔡揚宗(訊連科技獨立董事)

獨立董事-蘭堉生(訊連科技薪酬委員)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事-黃肇雄：2,297,910股

董事-程傑國際投資股份有限公司代表人:張華禎：12,176,497股

董事-程傑國際投資股份有限公司代表人:海英倫：12,176,497股

董事-洛磯山投資投資股份有限公司代表人：黃奕程106,000股

獨立董事-洪文湘：90,000股

獨立董事-蔡揚宗：0股

獨立董事-蘭堉生：65,197股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無