金寶:公告本公司股東會決議通過解除董事競業之限制

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:沈軾榮、柯長崎、陳瑞聰、許介立、黃玉輝、鵬寶科技(股)公司法人代表人:

沈俊德、周永嘉

獨立董事:黃志鵬

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為並擔任董事或經理人,

在無損及本公司利益之前提下

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

依公司法第209條之規定,經本公司109年6月22日股東常會通過,在無損及本公司利益之

前提下,解除董事競業禁止之限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事:沈軾榮、黃玉輝、許介立

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司:沈軾榮董事長、黃玉輝董事兼總經理

麗智電子(南通)有限公司:許介立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司:湖南省岳陽市湖南城陵磯新港區雲港路CCTC大

廈1021室

麗智電子(南通)有限公司:江蘇省南通市通州區康富路789號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司:生產和銷售各項高端智能電子設備及其所需耗

材、零部件

麗智電子(南通)有限公司:電子零組件買賣業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無


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