寶一:公告本公司一○九年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 極致投資(股)公司代表人 曾國浩極致投資(股)公司董事長

董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事

董事 蔡美麗 歐華投資創業(股)公司董事暨總經理

董事 永儲(股)公司代表人 陳成發 永儲(股)公司 管理處副總經理

獨立董事 阮禎民 公誠律師事務所代表人

獨立董事 張五益 佳醫健康事業(股)公司獨立董事

獨立董事 蘇慶陽 建大工業(股)公司獨立董事

監察人 永成實業(股)公司代表人 孫志遠 葉記纖維(股)公司董事長

監察人 孫文雄 交通銀行董事

監察人 盧文祥 東吳大學法律研究所教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

職稱 姓名 簡歷

董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 極致投資(股)公司董事長

董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事

董事 蔡美麗 歐華投資創業(股)公司董事暨總經理

董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 文麥(股)公司董事長暨總經理

獨立董事 張五益 佳醫健康事業(股)公司獨立董事

獨立董事 蘇慶陽 建大工業(股)公司獨立董事

獨立董事 黃敏恭 台灣自來水公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 極致投資(股)公司代表人 曾國浩 6,019,869股

董事 胡淑賢 500,000股

董事 蔡美麗 0股

董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 4,343,000股

獨立董事 張五益 0股

獨立董事 蘇慶陽 0股

獨立董事 黃敏恭 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/04~109/07/03

9.新任生效日期:109/07/04~112/07/03

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。