寶一:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司108年度盈餘分配案，決議分配如下：

股東紅利：每股配發現金股利新台幣0.45元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「寶一科技股份有限公司章程」部份條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案

【董事當選名單】

(1)極致投資股份有限公司(代表人：曾國浩)

(2)胡淑賢

(3)蔡美麗

(4)嘉悉股份有限公司(代表人：林高順)

【獨立董事當選名單】

(1)張五益

(2)蘇慶陽

(3)黃敏恭

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過「寶一科技股份有限公司股東會議事規則」部份條文修訂案。

(2).通過「寶一科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。

(3).通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(4).通過「寶一科技股份有限公司背書保證作業程序」部份條文修訂案。

(5).通過「寶一科技股份有限公司資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。

(6).通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無