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智伸科:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○八年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司修正「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事九席(非獨立董事六人及獨立董事三人)案

董事當選名單:

董事:林正盛

董事:六方精機(股)公司

董事:盧經緯

董事:林恩道

董事:何瑞正

董事:林良雄

獨立董事:蔡佳瑜

獨立董事:楊翔宇

獨立董事:辜清德

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」條文案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無


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