大立:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一0八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一0八年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十七屆董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事

格林山有限公司代表人邱志向先生

格林山有限公司代表人洪玉升先生

華立企業(股)公司代表人葉清彬先生

紅升能源(股)公司代表人洪玉茹小姐

紅升能源(股)公司代表人王俊傑先生

獨立董事

林姿均小姐

陳宗逸先生

王元宏先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。