金山電:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第18屆董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過資本公積轉增資發行新股案

(4)通過私募普通股案

(5)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案

(6)通過修正「資金貸與他人作業程序」案

(7)通過修正「背書保證施行辦法」案

(8)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無