晉泰:晉泰科技董監事任期屆滿全面改選。

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 吳小圓 晉泰科技財務營管中心副總經理

法人董事 安答投資股份有限公司

法人董事 昇鋒投資股份有限公司

董事 林澤鈿 晉泰科技(股)公司董事長兼執行長

董事 黃文宏 晉泰科技(股)公司總經理

獨立董事 游坤明 中華大學副校長

獨立董事 秦國強 蘋果電腦公司模組研發亞洲團隊採購運營管理

監察人 安達鑫投資股份有限公司

監察人 吳錦益

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 林澤鈿 晉泰科技(股)公司董事長兼執行長

董事 黃文宏 晉泰科技(股)公司總經理

法人董事 農安生技股份有限公司

法人董事 安達鑫投資股份有限公司

法人董事 安和投資控股股份有限公司

法人董事 精誠資訊股份有限公司

代表人:劉勝登

獨立董事 游坤明 中華大學副校長

獨立董事 秦國強 蘋果電腦公司模組研發亞洲團隊採購運營管理

獨立董事 蕭裕(山夆) 同安化工企業(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:第八屆董事及監察人任期屆滿，全面改選第九屆董事。

7.新任者選任時持股數:

董事姓名 選任時持股

(1)精誠資訊股份有限公司

代表人:劉勝登 3,900,000股

(2)林澤鈿 2,903,220股

(3)黃文宏 1,256,468股

(4)安達鑫投資股份有限公司 1,054,333股

(5)安和投資控股股份有限公司 106,500股

(6)農安生技股份有限公司 73,645股

(7)游坤明 9,169股

(8)秦國強 0股

(9)蕭裕(山夆) 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用。(第八屆董監事任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。(第八屆董監事任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用。(第八屆董監事任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無