台產:修正公告本公司109年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

勇信開發股份有限公司代表人李泰宏，臺灣產物保險(股)公司董事長

臺灣銀行股份有限公司代表人陳文章，臺灣銀行(股)公司企劃部經理

臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡，臺灣銀行(股)公司消費金融部經理

臺灣銀行股份有限公司代表人陳姿宇，臺灣銀行(股)公司國內營運部經理

勇信開發股份有限公司代表人張中周，國賓影城(股)公司董事長

勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫，光士(股)公司董事長

勇信開發股份有限公司代表人宋道平，臺灣產物保險(股)公司總經理

勇信開發股份有限公司代表人李佳鍞，臺灣產物保險(股)公司董事

(2)獨立董事

李天送，臺灣產物保險(股)公司獨立董事

蕭永聰，臺灣產物保險(股)公司獨立董事

謝宗昆，臺灣產物保險(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

李泰宏，臺灣產物保險(股)公司董事長

臺灣銀行股份有限公司代表人陳文章，臺灣銀行(股)公司企劃部經理

臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡，臺灣銀行(股)公司消費金融部經理

臺灣銀行股份有限公司代表人陳姿宇，臺灣銀行(股)公司國內營運部經理

勇信開發股份有限公司代表人張中周，國賓影城(股)公司董事長

勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫，光士(股)公司董事長

勇信開發股份有限公司代表人宋道平，臺灣產物保險(股)公司總經理

勇信開發股份有限公司代表人李佳鍞，臺灣產物保險(股)公司董事

(2)獨立董事

黃貞靜，臺灣土地銀行股份有限公司副總經理

蔣念祖，政治大學法學院兼任助理教授

謝宗昆，臺灣產物保險(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:李泰宏 7,509,939股

董事:勇信開發股份有限公司 24,158,535股

董事:臺灣銀行股份有限公司 64,608,278股

獨立董事:黃貞靜 0股

獨立董事:蔣念祖 0股

獨立董事:謝宗昆 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無