伍豐:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一０八年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一０八年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成董事全面改選，選舉第九屆董事七名(含三名獨立董事)：

【董事當選名單】

(1)徐明哲

(2)徐律哲

(3)戴立寧

(4)朱聖昉

【獨立董事當選名單】

(1)呂鴻德

(2)黃俊熹

(3)方靜月

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過討論解除本公司第九屆董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無