陞泰:本公司代重要子公司樵屋國際股份有限公司公告

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過分配19,193,041元股東現金紅利。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任陞泰科技股份有限公司代表人吳政謀、陞泰科技股份有限公司代表人陳世忠、

陞泰科技股份有限公司代表人王宗憲共三人為董事。

選任曾元良先生為監察人。

6.重要決議事項五、其他事項:董事競業禁止解除案：董事無競業禁止事項，故本案無

需通過。

7.其他應敘明事項:無。