至寶電:本公司109年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案

表決時出席股東表決權數：46,734,697權

贊成權數：46,732,612權，占表決權數99.99%；

反對權數：192權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：1,893權，占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案

表決時出席股東表決權數：46,734,697權

贊成權數：46,731,947權，占表決權數99.99%；

反對權數：192權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：2,558權，占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案

表決時出席股東表決權數：46,734,697權

贊成權數：46,732,612權，占表決權數99.99%；

反對權數：192權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：1,893權，占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

表決時出席股東表決權數：46,734,697權

贊成權數：46,731,947權，占表決權數99.99%；

反對權數：192權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：2,558權，占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案

表決時出席股東表決權數：46,734,697權

贊成權數： 46,724,070權，占表決權數 99.97%；

反對權數： 1,734權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數：8,893權，占表決權數 0.01%。

本案經出席股東表決通過。

7.其他應敘明事項:無。