全域:公告本公司109年股東常會第七屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：王敏烈-全域(股)董事長。

董事：白圻宏-全域(股)董事。

董事：樂鶯臺-全域(股)董事。

獨立董事：林英哲-帆宣系統科技(股)公司幕僚長。

獨立董事：陳明珠-杏輝藥品工業(股)經理。

監察人：康健投資(股)代表人莊榮宏-康健投資(股)代表人。

監察人：呂全義-全域(股)監察人。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：康健投資股份有限公司代表人：王敏烈 - 全域(股)董事長。

董事：康健投資股份有限公司代表人：白圻宏 - 全域(股)董事。

董事：康健投資股份有限公司代表人：呂全義 - 全域(股)監察人。

董事：康健投資股份有限公司代表人：莊榮宏 - 康健投資(股)代表人。

獨立董事：林英哲 帆宣系統科技(股)公司幕僚長。

獨立董事：陳明珠 杏輝藥品工業股份有限公司經理。

獨立董事：謝儒生 智合健醫療科技集團(兩岸) 董事長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：康健投資股份有限公司代表人：王敏烈 14,129,682股。

董事：康健投資股份有限公司代表人：白圻宏 14,129,682股。

董事：康健投資股份有限公司代表人：呂全義 14,129,682股。

董事：康健投資股份有限公司代表人：莊榮宏 14,129,682股。

獨立董事：林英哲 帆宣系統科技(股)公司幕僚長 0股。

獨立董事：陳明珠 杏輝藥品工業股份有限公司經理 0股。

獨立董事：謝儒生 智合健醫療科技集團(兩岸)董事長 34,000股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。