偉全:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○八年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」「衍生性商品交易處理程序」案。

(2)通過修訂「背書保證辦法」「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。