國鼎:補充公告本公司109年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:109/06/02

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:

劉勝勇、吳麗玉、陳育群、黃瑞章、陳志光、廖裕輝、

信宇投資股份有限公司代表人：黃志鴻、許自強

(2)獨立董事:

李基存、許文蔚、吳金湖

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:

李旭峰/大展證券(股)公司經理

劉勝勇/國鼎生物科技(股)公司董事長

吳麗玉/國鼎生物科技(股)公司總裁

陳儷玲/力與美實業(股)公司總經理

陳育群/國鼎生物科技(股)公司副董事長

廖裕輝/華國大飯店(股)公司董事兼總經理

蔡易閔/元大投信基金經理人

許倖豪/康碩投資(股)公司負責人

黃瑞章/總行營造興業(股)公司總經理

(2)獨立董事:

李燕珠/台亞衛星通訊(股)公司資深副總經理

李基存/大安生物科技(股)公司監察人、萬通票券金融(股)公司獨立董事

吳金湖/勤繹會計師事務所會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事:

李旭峰：3,001股

劉勝勇：1,024,396股

吳麗玉：4,047,511股

陳儷玲：1,692,050股

陳育群：1,518,398股

廖裕輝：1,039,761股

蔡易閔：100股

許倖豪：1,765,719股

黃瑞章：0股

(2)獨立董事:

李燕珠：110,000股

李基存：0股

吳金湖：0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07

8.新任生效日期:109/05/27

9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:本次董事改選12席(含3席獨立董事)，其中異動5席，變動5/12，達

三分之一以上。