友華:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國108年度營業報告

(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告

(3)本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表等

(2)承認本公司民國108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：

自民國109年04月10日至民國109年04月20日止。

(2)受理股東提案地點：

台北市復興南路一段368號7樓(本公司財務中心)，

電話：(02)2755-4881。

(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。