光寶科:董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路

三九二號一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告一○八年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一○八年度決算報告。

(3)一○八年度員工及董事酬勞分配報告案。

(4)一○八年度盈餘分配-現金股利報告案。

(5)修訂「董事會議事規範」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「董事選舉辦法」案。

(2)討論修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一○九年四月七日

至四月十七日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路

392號1樓)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。