宏益:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:109/02/24

2.公司名稱:宏益纖維工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司109年度第2次董事會重要決議事項相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過108年度合併及個體財務報表案

(2)通過108年度員工及董事酬勞分配案

(3)通過108年度盈餘分配案

(4)通過108年度營業報告書暨109年度營業計劃概要

(5)通過108年度內部控制聲明書

(6)通過修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」部份條文

(7)通過本公司109年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜

(8)通過本公司109年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜