神腦:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/02/21

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號

4.召集事由一、報告事項:

1. 108年度營業報告書

2. 108年度審計委員會查核報告書

3. 108年度股東股息紅利分派情形報告案

4. 108年度員工及董事酬勞分配情形報告

5. 修訂本公司「誠信經營守則暨作業程序」

5.召集事由二、承認事項:

1. 108年度營業報告書及財務報表案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

本(109)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一