欣銓:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:109/02/20

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 108年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 108年度營業報告書及財務報表

(2) 108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:.

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第八屆董事

8.召集事由五、其他議案:

討論事項

(1)同意第八屆董事競業許可案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

主席得裁示就個案交付表決或就提案之全部或一部於

臨時動議案進行或完成前，以投票方式表決。