欣銓:公告本公司董事會重要決議事項。

第53款

1.事實發生日:109/02/20

2.公司名稱:欣銓科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司108年度財務報告(含個體及合併)。

(2)通過擬訂本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)通過擬訂本公司108年度「內部控制制度聲明書」。

(4)通過擬訂本公司108年度營業報告書。

(5)通過擬訂本公司108年度盈餘分派案。

(6)通過擬訂召開本公司109年股東常會之時間、地點及召開事由。

(7)通過股東提案之受理事宜。

(8)通過全面改選及董事(含獨立董事)候選人提名之受理事宜。

(9)通過董事會擬提名及審查董事(含獨立董事)候選人案。

(10)通過擬同意第八屆董事競業許可。

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項:無。