和勤:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/02/20

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號(全興工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

(5)修訂「董事會議事規則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂「董事選任辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事之代表人及新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國109年3月6日起至109年3月16日止

(以109年3月16日下午五點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股東就本次股

東常會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相

關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案

股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會

提案、提名函件」字樣。

受理提案(名)處所：和勤精機股份有限公司總管理處

地址：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號

電話：04-8655701

傳真：04-8655840