宏遠證:本公司董事會決議第二十一次買回本公司股份

第35款

1.董事會決議日期:109/02/20

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):319,580,443

5.預定買回之期間:109/02/21~109/04/15

6.預定買回之數量(股):2,000,000

7.買回區間價格(元):5.00~9.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.57

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,300,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：108/12/20 ~ 109/02/19 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已

買回股數(股)：1800000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：60.00

(2)實際買回股份期間：108/11/08 ~ 108/12/18 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已

買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(3)實際買回股份期間：108/09/12 ~ 108/11/06 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已

買回股數(股)：1500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.00

(4)實際買回股份期間：108/07/11 ~ 108/09/10 、預定買回股數(股)：2500000 、實際已

買回股數(股)：2500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(5)實際買回股份期間：108/05/10 ~ 108/07/09 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已

買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(6)實際買回股份期間：108/03/20 ~ 108/05/07 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已

買回股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.00

(7)實際買回股份期間：108/02/11 ~ 108/03/06 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已

買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.00

(8)實際買回股份期間：107/12/04 ~ 108/01/30 、預定買回股數(股)：6000000 、實際已

買回股數(股)：4500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：75.00

(9)實際買回股份期間：107/10/05 ~ 107/11/27 、預定買回股數(股)：8232000 、實際已

買回股數(股)：5732000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：70.00

(10)實際買回股份期間：106/08/03 ~ 106/09/06 、預定買回股數(股)：10000000 、實際

已買回股數(股)：1768000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：18.00

(11)實際買回股份期間：106/05/05 ~ 106/06/23 、預定買回股數(股)：10000000 、實際

已買回股數(股)：10000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

105/1/7董事會決議買回本公司股份15,000,000股，為兼顧市場機制

，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故僅買回

11,958,000股。

105/5/5董事會決議買回本公司股份15,000,000股，為兼顧市場機制

，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故僅買回

9,880,000股。

105/8/9董事會決議買回本公司股份15,000,000股，為兼顧市場機制

，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故僅買回

9,400,000股。

105/11/3董事會決議買回本公司股份15,000,000股，為兼顧市場機制

，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故僅買回

8,600,000股。

106/8/2董事會決議買回本公司股份10,000,000股，為兼顧市場機制

，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故僅買回

1,768,000股。

107/9/27董事會決議買回本公司股份8,232,000股，為兼顧市場機制

，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故僅買回

5,732,000股。

107/12/3董事會決議買回本公司股份6,000,000股，為兼顧市場機制

，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故僅買回

4,500,000股。

108/01/31董事會決議買回本公司股份4,000,000股，為兼顧市場機制

，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故僅買回

2,000,000股。

108/03/07董事會決議買回本公司股份2,000,000股，為兼顧市場機制

，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故僅買回

1,000,000股。

108/09/11董事會決議買回本公司股份3,000,000股，為兼顧市場機制

，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故僅買回

1,500,000股。

108/12/19董事會決議買回本公司股份3,000,000股，為兼顧市場機制

，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故僅買回

1,800,000股。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

為維護公司信用及股東權益，經本公司109年2月20日第十四屆第

二十七次董事會，全體出席董事一致通過買回本公司股份案，決

議自109年2月21日至109年4月15日止，自集中交易市場買回本公

司普通股2,000,000股，買回區間價格在新台幣5～9元之間，惟當

公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份，

同時出席董事一致聲明本次買回股份案，已考慮公司財務狀況，

上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。如經主管機關核示必

須變更時，擬授權董事長全權處理。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經109年2月20日第十四屆第二十七次董事會三分之二以上

董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內

於集中交易市場買回本公司股份2,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之0.57，且買

回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之0.19，茲聲明本公

司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本

之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同

意本聲明書之內容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

依本會計師之意見，宏遠證券股份有限公司本次買回股份所需金額上

下限計算，除造成現金流出外，餘對該公司之財務結構、每股淨值、

每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量並未產

生重大影響或變動。該公司本次買回股份每股單價在新臺幣5 元至9

元之間，應屬合理。

18.其他證期局所規定之事項:

無