寶德科技:公告本公司108年股東常會董事、監察人全面改選

第6款

1.發生變動日期:108/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)盧賀隆；寶德科技(股)公司董事長

(2)林坤銘；德勝科技董事長

(3)慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉；慧宇投資(股)公司董事長

(4)劉祥呈；新東豐機械董事長

(5)興德投資股份有限公司代表人：盧政治；興德投資(股)公司董事

(6)獨立董事：武永生；基富通證券股份有限公司董事

(7)獨立董事：吳明田；日揚科技(股)公司董事長

(8)獨立董事：王鵬森；德勝科技副執行長

(9)監察人：首席創業投資(股)公司代表人：董清銓；德勝科技監察人

(10)監察人：王雅萱；久圓實業(股)公司董事長

(11)監察人：呂芳榕；康達聯合會計師事務所所長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)盧賀隆；寶德科技(股)公司董事長

(2)林坤銘；德勝科技董事長暨執行長

(3)慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉；慧宇投資(股)公司董事長

(4)劉祥呈；新東豐機械董事長

(5)興德投資股份有限公司代表人：盧政治；興德投資(股)公司董事

(6)獨立董事：武永生；德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員

(7)獨立董事：吳明田；日揚科技(股)公司董事長

(8)獨立董事：王鵬森；德勝科技(股)公司董事兼副執行長

(9)監察人：首席創業投資(股)公司代表人：董清銓；德勝科技監察人

(10)監察人：王雅萱；久圓實業(股)公司董事長

(11)監察人：呂芳榕；康達聯合會計師事務所所長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)盧賀隆；持有股數1,927,122股

(2)林坤銘；持有股數434,922股

(3)慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉；持有股數865,422股

(4)劉祥呈；持有股數746,182股

(5)興德投資股份有限公司代表人：盧政治；持有股數1,091,964股

(6)獨立董事：武永生；持有股數0股

(7)獨立董事：吳明田；持有股數0股

(8)獨立董事：王鵬森；持有股數0股

(9)監察人：首席創業投資(股)公司代表人：董清銓；持有股數3,709,805股

(10)監察人：王雅萱；持有股數551,507股

(11)監察人：呂芳榕；持有股數1,573股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/06~108/04/05

8.新任生效日期:108/06/26~111/06/25

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。