展宇:公告本公司108年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決通過107年度盈虧

撥補案，業經108年3月27日董事會依公司法及本公司章程規定。

3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決通過承認一○七

年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

一○七年度資本公積配發現金案：表決後通過。

「股東會議事規則」修訂案：表決後通過。

「取得或處分資產處理程序」修訂案：表決後通過。

「從事衍生性商品處理程序」修訂案：表決後通過。

「資金貸與他人作業程序」修訂案：表決後通過。

「背書保證辦法」修訂案：表決後通過。

「108年度限制員工權利新股發行辦法」訂定案：表決後通過。

7.其他應敘明事項:無