勝麗國際:本公司108年股東常會全面改選董監事

第6款

1.發生變動日期:108/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：劉福洲/勝創科技、協泰國際董事長

董事：勝創科技(股)公司,代表人：辛宗憲

董事：勝創科技(股)公司,代表人：張成謙

獨立董事:陳明賢/台灣大學財務金融系及研究所教授

獨立董事:吳國增/美國休斯飛機公司加卅 Malibu研發中心特別項目總監及

首席科學家,FSC,ACT,GCS環宇半導體和UST的共同創始人和首席執行長

監察人:陳玉枝/協泰國際監察人

監察人:張家璜/時代全芯科技副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：劉福洲/勝創科技、協泰國際董事長

董事：勝創科技(股)公司

獨立董事:陳明賢/台灣大學財務金融系及研究所教授,台康生技獨立董事

獨立董事:吳國增/美國休斯飛機公司加卅 Malibu研發中心特別項目總監及

首席科學家,FSC,ACT,GCS環宇半導體和UST的共同創始人和首席執行長

獨立董事:林嘉星/美光科技亞洲區業務處長,美光科技SSG全球業務處長,

台灣爾必達記憶體董事長,華東科技董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，改選董監

7.新任者選任時持股數:

董事：劉福洲，1,166,324股

董事：勝創科技(股)公司，11,862,104股

獨立董事:陳明賢，0股

獨立董事:吳國增，0股

獨立董事:林嘉星，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/5/31~108/5/30

9.新任生效日期:108/5/30

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。

14.其他應敘明事項:無。