勝麗國際:公告本公司股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國107年度盈餘分配案。(每股配發現金股利新台幣8.25元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事五席(含獨董三席)，當選名單如下:

董事:劉福洲、勝創科技股份有限公司

獨立董事:陳明賢、吳國增、林嘉星

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行限制員工權利新股案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。