精材:公告本公司董事變動

第6款

1.發生變動日期:108/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 陳家湘

法人董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 汪業傑

獨立董事:溫(王褱)岸(交通大學電子工程學系教授)

獨立董事:王文宇(臺灣大學法律學院教授)

獨立董事:謝徽榮(前世界先進積體電路股份有限公司財務副總經理)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 陳家湘

法人董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 汪業傑

獨立董事:溫(王褱)岸(交通大學電子工程學系教授)

獨立董事:王文宇(臺灣大學法律學院教授)

獨立董事:謝徽榮(前世界先進積體電路股份有限公司財務副總經理)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事:台灣積體電路製造股份有限公司111,281,925股

獨立董事:溫(王褱)岸 0股

獨立董事:王文宇 0股

獨立董事:謝徽榮 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13

9.新任生效日期:108/05/30

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無