天蔥:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案，照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選獨立董事二席案，照案通過。

獨立董事當選名單如下：

獨立董事 洪碧蓮

獨立董事 吳佳蓉

6.重要決議事項五、其他事項:

其他議案：

(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，照案通過。

(2).擬以私募方式辦理現金增資發行普通股討論案，照案通過。

(3).解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案，照案通過。

7.其他應敘明事項:無。