英瑞-KY:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司2018年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司2018年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選本公司第四屆獨立董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

(3)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。