晉倫科技:公告本公司一零八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度營業

報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第14屆董事及監察人

6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

案。

2.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4.通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。