潤泰精材：董事會決議股利分派

第三十四條　第31款

1. 董事會決議日期：2015/03/24

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.16000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：289,690,160

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：0

4. 員工紅利：

　(1)現金紅利金額(元)：2,900,250

　(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

擬配發員工紅利新台幣2,900,250元,帳上估列新台幣3,119,908元，多估219,658元,俟

股東會決議實際配發金額後與帳列數之差

異視為會計估計變動,列為104年度之損益。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元