宏盛:代重要子公司助群營造公告(代行股東會職權)董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台北市民生東路三段156號19樓之6

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(2)107年度營業及財務報告。

(3)監察人查核107年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度決算表冊案。

(2)107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/05/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第128條之1規定，法人股東一人所組織之股份有限公司，

該公司之股東會職權由董事會行使。