新東亞：更正公告本公司董事會決議召開一○四年度股東常會(議程修正)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/18

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業一路7號

4.召集事由:

一、報告事項

1、一○三年度營業報告。

2、監察人審查一○三年度決算表冊報告。

3、本公司「董事會議事規則」修訂案。

4、本公司「誠信經營守則」增訂報告。

5、本公司「誠信經營作業程式及行為指南」增訂報告。

6、本公司「道德行為準則」增訂報告。

二、承認事項

1、一○三年度營業報告書及財務報表案。

2、一○三年度盈虧撥補案。

三、討論事項

1、本公司股票申請上市(櫃)案。

2、本公司配合申請上市(櫃)作業，於初次上市(櫃)前辦現金增資發行新股，

擬請原股東全數放棄優先認股權利案。

3、本公司「公司章程」修訂案。

4、本公司「資金貸予他人作業辦法」修訂案。

5、本公司「背書保證辦法」修訂案。

6、本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。

7、本公司「股東會議事規則」修訂案。

8、本公司「董事及監察人選任程式」修訂案。

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告