燁聯鋼鐵：公告本公司董事會決議召開104年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/24

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本洲產業園區

服務中心2F集會堂)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○三年度營業報告。

2.監察人查核一○三年度決算報告。

3.一○三年度財務報告。

4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。

5.大陸投資報告。

(二)承認、討論及選舉事項：

1.承認一○三年度決算書表。

2.承認一○三年度盈虧撥補案

3.改選董事監察人案。

4.解除新任董事競業禁止案。

(三)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股

東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提

案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

股東提案期間：自民國104年4月23日起至民國104年5月5日

下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞

受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。

(二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關

內容，將於股東常會召開40日（104年5月15日）前召開董

事會審查，審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會

通知，並依法公告。

(三)除分函各股東外，特此公告。