葳天科技：公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/20

2.股東會召開日期:104/06/29

3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓

4.召集事由:

(一).報告事項：

1.一○三年度營業報告

2.審計委員會一○三年度查核報告

3.修訂本公司「董事會議事規則」

4.修訂本公司「道德行為準則」

5.修訂本公司「誠信經營守則」

(二).承認案：

1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案

2.承認一○三年度盈餘分配案

(三).討論案：

1.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案

2.擬修訂本公司「股東會議事規則」案

3.擬修訂本公司「董事選舉辦法」案

4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

5.擬修訂本公司「資金貸與作業程式」案

6.擬修訂本公司「背書保證作業程式」案

7.本公司第五屆董事選舉案

8.擬解除新任董事競業禁止之限制案

(四).臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/01

6.停止過戶截止日期:104/06/29

7.其他應敘明事項:辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部