鈺寶：公告本公司董事會決議召開104年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/19

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)本公司一○三年度營業報告

(2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告

二.承認事項:

(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一○三年度盈虧撥補案

三.討論事項:

(1)擬發行限制員工權利新股案

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:無