易華電:公告本公司全面改選董事，三分之一以上董事發生變動。

第二條第6款

1.發生變動日期:107/05/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事代表人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：長華電材(股)公司代表人：黃嘉能 長華電材(股)公司董事長

董事：長華電材(股)公司代表人：黃立元 長華能源科技(股)公司董事長

董事：長華電材(股)公司代表人：蔡任峰 新揚科技(股)公司顧問

董事：南茂科技(股)公司代表人：許原豐 南茂科技(股)公司LCDD生產本部

副總經理

董事：南茂科技(股)公司代表人：蔡燈岳 南茂科技(股)公司品保中心

副總經理

董事：李玲玲 中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事

獨立董事：柯永祥 開曼東明控股(股)公司獨立董事

獨立董事：許萬林 三芳化學工業(股)公司獨立董事

獨立董事：張瑞定 無

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：黃嘉能 長華電材(股)公司董事長

董事：長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟 金像電子(股)公司法人董事代表人

董事：長華電材(股)公司代表人：蔡任峰 新揚科技(股)公司顧問

董事：長華電材(股)公司代表人：黃立元 長華能源科技(股)公司董事長

董事：南茂科技(股)公司代表人：許原豐 南茂科技(股)公司LCDD生產本部

副總經理

董事：南茂科技(股)公司代表人：蔡燈岳 南茂科技(股)公司品保中心

副總經理

獨立董事：柯永祥 開曼東明控股(股)公司獨立董事

獨立董事：許萬林 三芳化學工業(股)公司獨立董事

獨立董事：陳偉晃 國立高雄應用科技大學兼任講師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:本公司第三屆董事任期於民國107年10月1日屆滿，為配合公司實際運作，

提前全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

董事：黃嘉能 2,973,000股

董事：長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟 42,042,867股

董事：長華電材(股)公司代表人：蔡任峰 42,042,867股

董事：長華電材(股)公司代表人：黃立元 42,042,867股

董事：南茂科技(股)公司代表人：許原豐 19,100,000股

董事：南茂科技(股)公司代表人：蔡燈岳 19,100,000股

獨立董事：柯永祥 0股

獨立董事：許萬林 0股

獨立董事：陳偉晃 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/02~107/10/01

9.新任生效日期:107/05/11

10.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無