正道:公告本公司第23屆第11次董事會會議重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/05/07

2.公司名稱:正道工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施:公告重大訊息

7.其他應敘明事項:

107年05月07日本公司第23屆第11次董事會會議通過重要事項如下:

(1)本公司107年第一季合併財務報表，提請審議案。

(2)擬資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司，提請審議案。

(3)擬修訂「公司章程」部分條文，提請審議案。

(4)擬現金增資壹仟萬美金予子公司EXCELLENT GROWTH INVESTMENTS LIMITED以因應其

擴廠與營運週轉金之需求，提請審議案。

(5)擬修訂「本公司職務權限基準表」，提請審議案。

(6)本公司代理發言人異動案，提請審議案。

(7)本公司擬於台灣設立子公司，提請審議案。

(8)106年股東會通過之私募普通股案，提請終止。

(9)本公司擬進行私募普通股，提請審議案。

(10)擬發行員工認股權憑證，提請審議案。

(11)補選董事案，提請審議。

(12)解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論案。

(13)受理股東提案審查，提請審議案。

(14)修正本公司107年股東常會相關事宜，敬請審議案。