上揚科技:更正107年度本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/12

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段339-2號

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告。

(二)監察人查核報告。

(三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一，謹依公司法第

211條規定，提出報告。

(四)私募普通股辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:承認民國106年度營業報告書及財務報表案。

第二案:承認本公司106年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂本公司「公司章程」案。

第二案:解除董事之競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選本公司獨立董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:無